Australian AUSTRAC varoittaa pankkeja tehostamaan laittoman tupakan ja sähkötupakan rahavirtojen valvontaa

Bankingday-uutisraportin mukaan marraskuun 10.
Australian Financial Intelligence Regulatory Authority (AUSTRAC) on antanut viimeisimmän varoituksen, jossa vaaditaan, että suuret pankit tehostavat välittömästi riskienhallintaa tapahtumissa, joihin liittyy tupakkakauppoja, lähikauppoja, yksityisiä pankkiautomaatteja ja Eftpos-verkkoja (sähköisiä maksupäätelaitteita), jotta ne voivat selviytyä yhä lisääntyvistä laittomista tupakka- ja tupakkakaupoista}}{0.
Brendan Thomas, AUSTRACin toimitusjohtaja, totesi, että rikollisjoukot käyttävät muita kuin{0}}pankkiautomaatteja ja joitakin myynnin-sivumaksujärjestelmiä ostaakseen laittomia tupakkatuotteita ja pestäkseen niihin liittyviä käteisvaroja.
"Kaikella pankilla, joka vastaanottaa varoja näiden kanavien kautta, on riski joutua laittomiin tuloihin."
Thomas korosti, että pankkien tulisi{0}}arvioida uudelleen, lieventää ja eliminoida nämä riskit mahdollisimman paljon ja asettaa tupakka- ja lähikauppa-asiakkaita edelleen palveleville pankeille korkeampia vaatimuksia, jotta ne valvovat tarkasti epäilyttäviä tapahtumia ja raportoivat niistä aktiivisesti. Hän huomautti, että tällä toimella pyritään kohdistamaan rahanpesun torjuntamekanismi (AML) hillitsemään nopeasti kasvavaa rikollista kauppaa. Päivitetyn asetuksen vuoksi pankit voivat sulkea tuhansien kauppiaiden tilit (de-pankkitoiminta).
"Tämä on rikollinen teollisuus, joka tuottaa miljardeja Australian dollareita laittomia tuloja joka vuosi, mikä uhkaa Australian taloudellista koskemattomuutta ja sosiaaliturvaa."
Samaan aikaan AUSTRAC muistuttaa pankkeja, että valvontaa lisäämällä niiden tulee välttää laillisten yritysten vahingoittamista erityisesti syrjäisillä alueilla ja silti varmistaa käteispalvelujen kohtuullinen saatavuus.
"Yhteinen tavoitteemme on torjua rikollisia yrityksiä, ei estää laillista taloudellista toimintaa."
Tätä toimintaa koordinoi Illicit Tobacco and E{0}}cigarette Commissioner's Office, ja AUSTRAC on vastuussa asetuksen täytäntöönpanosta -Rahanpesun ja terrorismin vastaisen-Terrorist Financing Actin (AML/CTF) kautta, mikä on osa Australian usean{3}}osaston strategiaa laittomien markkinoiden torjumiseksi.
AUSTRAC totesi, että tällä hetkellä on meneillään useita toimielinten välisiä{0}}toimia, jotka kattavat sekä toimitusketjun että kysyntäketjun ja joiden tavoitteena on heikentää laittomia markkinoita, vähentää rikollista toimintaa ja vähentää yhteiskunnalle ja kansanterveydelle aiheutuvia haittoja.
Thomas päätteli: "Australian pankeilla on ratkaiseva rooli rikollisten rahoitusjärjestelmän väärinkäytön estämisessä. Meidän on katkaistava rikollisten rahoitusketju ja estettävä heitä jatkamasta liiketoimiaan. En usko, että mikään pankki haluaisi "mustan rahan" tulevan järjestelmään."